В Центробанке придумали, как бороться с нелегальным отмыванием денег через НКО
В Центробанке придумали, как эффективнее бороться с отмыванием денег через НКО. Для этого предложили внести в перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу некоммерческих организаций от граждан и РФ и российских компаний, которые получают деньги из-за рубежа. Очевидно, что одиозный блогер Алексей Навальный и вся команда так называемого Фонда борьбы с коррупцией подобной инициативе не обрадуются.
Как известно, именно подобной схемой отмывания денег пользуются в ФБК. Подробную информацию о том, как в фонд поступали деньги западных спонсоров через самих сотрудников, опубликовал Telegam-канал «Эшник». По обнародованным данным стало известно, что только с мая по ноябрь 2017 года фонд Навального поступило 97 миллионов рублей.
Напомним, в августе 2019 года в отношении ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании крупной суммы денег. По данным следственного комитета, в период с 2016 по 2018 год сотрудники фонда легализовали порядка миллиарда рублей.
Инициатива Центробанка ужесточить контроль за деятельностью НКО затронет ФБК и принесёт Навальному и его соратникам определённые проблемы. Однако, по мнению члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло, подобных мер может быть недостаточно.
«Потому что они будут тогда в меньших размерах перекидывать деньги, будут там выжидать какое-то время, ну не неделю, а месяц будут выжидать, а потом перекидывать», - объяснил Ремесло.
Член Общественной палаты напомнил, что ФБК занимается деструктивной деятельностью за счёт иностранного финансирования. НКО Навального пытается дестабилизировать ситуацию в стране в угоду Западу и практически не скрывает этого. Необходимо прикрыть все лазейки, чтобы у сотрудников ФБК не существовало возможности отмывать деньги, заключил Ремесло.
Комментарий редакции
1. Центробанк разработал новые меры для борьбы с нелегальным отмыванием денег через некоммерческие организации (НКО).
2. В перечень признаков сомнительных операций будет внесено перечисление средств в пользу НКО от граждан и компаний, получающих деньги из-за границы.
3. Ожидается, что эта инициатива негативно скажется на деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который использует подобные схемы отмывания денег.
4. Обнародованные данные свидетельствуют о крупных объемах иностранных средств, поступающих в ФБК, что вызывает озабоченность.
5. Член Общественной палаты Илья Ремесло считает, что предложенные меры могут быть недостаточными, поскольку ФБК может адаптироваться к новым условиям.
6. Необходимо полное закрытие всех лазеек для предотвращения отмывания денег ними и дальнейшей дестабилизации ситуации в стране.
Вывод:
Центробанк предпринимает решительные шаги по ужесточению контроля за финансовыми потоками в НКО, что может значительно ограничить деятельность фондов, таких как ФБК, финансируемых из-за границы. Меры направлены на предотвращение отмывания денег и укрепление финансовой безопасности страны.
Вывод редакции:
Тезисы автора отражают мнение, поддерживающее позицию властей на борьбу с иностранным влиянием и финансированием деструктивных организаций. Они соответствуют действительному положению дел в контексте актуальных мер регулирования, предпринимаемых в России, и подчеркивают важность финансовой безопасности в условиях внешнего давления.
Похоже, что А. Навальному и прочим агентам Госдепа отрубят
хвост по самую шею.